Википедија

Бајнанс

Бајнанс (енгл. Binance), је глобална компанија под пуним називом Бајнанс Холдингс Лимитед (енгл. Binance Holdings Ltd.) која управља највећом берзом криптовалута.[4] Бајнанс је 2017. године основао Чангпенг Жао (кин: 赵长鹏; пин: Zhào Chángpéng), програмер који је претходно креирао софтвер за високофреквентно трговање. Бајнанс је првобитно имао седиште у Кини, а затим се преселио у Јапан нешто пре него што је кинеска влада увела ограничења компанијама које послују са криптовалутама. Бајнанс је касније напустио Јапан и отишао на Малту и тренутно нема званично седиште.

Бајнанс
Приватна компанија
ДелатностБерза криптовалута
ОснованоЈул 2017.
ОснивачиЧангпенг Жао
Руководиоци
Ричард Тенг (Директор)[1]
Приход12 милијарде америчких долара (2022)[2]
Број запослених
7,000 (2023)[3]
Веб-сајтwww.binance.com/,%20www.binance.com/zh-CN

Бајнанс је током своје историје био предмет тужби и изазова од стране регулаторних органа разних земаља. Као резултат тога, Бајнансу је забрањено да ради или му је наређено да престане са радом у неким земљама и изречене су му новчане казне.

Историја

уреди
 
Бајнанс торта на прослави 5. рођендана у Паризу у јулу 2022.

2013–2017: почетак компаније и исељавање из Кине

уреди

Чангпенг Жао је прво основао Фјужн Системс (енгл. Fusion Systems) 2005. године у Шангају; компанија је изградила високофреквентне системе трговања за берзанске посреднике. Године 2013. придружио се Blockchain.info као трећи члан тима овог новчаника за криптовалуте. Мање од годину дана је радио у Океј Коин-у (енгл. OKCoin) као технички директор. Океј Коин је платформа за брзо трговање (енгл. Spot trading) између декрентог новца и дигиталне имовине.[5] На овој позицији 2014. године запослла га је Ји Хе (енгл. Yi He), са којом је неколико година касније суоснивао Бајнанс.

Бајнанс је основан 2017. у Кини, али је иселио своје сервере и седиште пре него што је кинеска влада забранила трговину криптовалутама у септембру 2017.[6] Жао је замолио Хе да се придружи Бајнансу како би помогла да се препишу делови беле књиге за почетну понуду крипто валута вредних 15 милиона долара.

2018–2019: лансирање стејблкоина и кршење безбедности

уреди

У јануару 2018. Бајнанс је постао највећа светска берза криптовалута са тржишном капитализацијом од 1,3 милијарде долара.[7] Бајнанс је остао најјача берза криптовалута до априла 2021. упркос конкуренцији од Коинбејса (енгл. Coinbase).[8]

У марту 2018. Бајнанс је објавио своје намере да отвори канцеларију на Малти након пооштрених прописа у Јапану и Кини.[9] У априлу 2018. Бајнанс је потписао меморандум о разумевању са владом Бермуда.[10] Неколико месеци касније, сличан меморандум је потписан са Малтешком берзом за развој платформе за трговину сигурносним токенима.[11] У 2019. години, компанија је најавила Бајнанс Џерзи (енгл. Binance Jersey), независно правно лице у односу на матичну берзу Binance.com. Циљ отварања ове независне берзе био је да се прошири пословање у Европи. Берза основана у Џерзију нудила је пакете парова декретног новца и криптовалута, укључујући евро и британску фунту.[12]

У априлу 2018. Бајнанс је покренуо своју хуманитарну фондацију (енгл. Binance Charity Foundation) како би коришћењем блокчејна омогућио хуманитарну помоћ земљама трећег света.[13]

У јуну 2018. Бајнанс и још три компаније прикупиле су 65 милиона долара за спортску блокчејн компанију Чилиз (енгл. Chiliz).[14]

У јулу 2018. Бајнанс је купио Траст Волет (енгл. Trust Wallet; у дословном преводу: Поуздан новчаник). Траст Волет је децентрализовани новчаник за криптовалуте, готовину, Бајнанс акције и одређене количине Бајнансове властите криптовалуте БНБ токена.[15]

У августу 2018. године, Бајнанс је заједно са још три велике берзе прикупио 32 милиона долара за пројекат „стејблкоин“ са циљем стварања криптовалуте без уобичајене нестабилности каква је присутна код биткоина и других популарних дигиталних имовина.[16]

У јануару 2019. Бајнанс је објавио да се удружио са израелским процесором плаћања Симплексом (енгл. Simplex) како би омогућио куповину криптовалута дебитним и кредитним картицама, укључујући Виза и Мастеркард Куповине би подлегале правилима локалних банака и биле би ограничене на Биткоин, Итиријум Лајткоин и Риплов Екс-ар-пи (енгл. Ripple's XRP).[17]

7. маја 2019. Бајнанс је открио да су хакери украли 7.000 биткоина у вредности од око 40 милиона долара.[18] Извршни директор Бајнанса Чангпенг Жао рекао је да су хакери „користили различите технике, укључујући пецање, вирусе и друге врсте напада.[19] Бајнанс је зауставио даља повлачења и депоновања новца, али је дозволио да се трговина настави. Сајт се обавезао да ће надокнадити новац купцима преко свог Фонда безбедне имовине за кориснике - САФУ (енгл. Secure Asset Fund for Users - SAFU).[20] [21]

У јуну 2019. компанија је најавила да ће забранити коришћење Бајнанса власницима америчких пасоша, и свима који живе у САД, и да ће за те клијенте успоставити нови ентитет binance.us.[22] Касније 2023. године Форбс је објавио документ под називом „Тај Чи“ који је предложио ово регулаторно решење за смањење регулаторног ризика у САД.[23] Бајнанс је оспорио овај документ и тужио Форбс за клевету, да би потом одустао од тужбе.[24]

У септембру 2019. Бајнанс је почело да нуди уговоре трајног терминског тржишта (енгл. perpetual futures), омогућавајући левериџ (финансијски ризик проузрокован дејством фиксних трошкова) до 125 пута већи од вредности уговора.[25]

2020–2023: аквизиције и инвестиције

уреди

Управа за финансијске услуге Малте - МФСА (енгл. Malta Financial Services Authority - MFSA) је 21. фебруара 2020. издала саопштење за јавност одговарајући на медијске извештаје у којима се Бајнанс помиње као компанија за криптовалуте „са седиштем на Малти“. У саопштењу се наводи да Бајнанс „није овлашћен од стране МФСА да ради у сфери криптовалута и стога није предмет регулаторног надзора од стране МФСА“. МФСА је додала да „процењује да ли Бајнанс има било какве активности на Малти које можда не спадају у домен регулаторног надзора“.[26]

У јулу 2020. Бајнанс је најавио „стратешко партнерство“ са кинеским државним предузећем у оквиру Државне комисије за надзор и управљање државном имовином и да се Бајнанс придружио групи „која има за циљ да олакша“ иницијативу Појас и пут.[27] [28]

Форбс је 28. октобра 2020. објавило документе у којима се наводно види да су Бајнанс и Чангпенг Жао креирали разрађену корпоративну структуру како би обманули регулаторе Сједињених Држава и тајно профитирали од инвеститора криптовалута који се налазе у Америци.[29] "Бајнанс блокира приступ са ИП адреса које се налазе у Сједињеним Државама, али потенцијални купци би били научени како да избегну географска ограничења“, тврди Форбс.[29]

У мају 2021. објављено је да је Бајнанс под истрагом Пореске управе САД и Министарства правде Сједињених Држава због оптужби за прање новца и пореске прекршаје.[30] [31] [32]

У фебруару 2022. Бајнанс је преузео удео од 200 милиона долара у Форбсу.[33] Нејасно је да ли је ова инвестиција икада завршена. У мају 2022. Форбс Глобал Медија Холдингс (енгл. Forbes Global Media Holdings) је одустао од изласка на берзу и спајања са Магнум Опус Аквизишн (енгл. Magnum Opus Acquisition Ltd.) са седиштем у Хонг Конгу.[34] Жао је рекао да се план „мало променио, али да се о њему још увек разговара“.[35] У фебруару 2023. Жао је твитовао своје разочарање што Форбс „наставља да износи неосноване тврдње“ о Бајнансу.[36]

У марту 2022. усред руске акције у Украјини, извршни директор Бајнанса Чангпенг Жао одбио је да забрани корисницима из Русије да користе Бајнанс, наводећи своју посвећеност „финансијској слободи“.[37] Бајнанс је ипак донирао 10 милиона долара за хуманитарне потребе у Украјини.[38]

У априлу 2022. Ројтерс је известио да је 2021. Бајнанс поделио информације са Рос-фин-мониторингом (рус. Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг) о средствима које је прикупила мрежа сарадника Алексеја Наваљног.[39] [40]

У марту 2023. Бајнанс је забранио руским становницима да купују евре и доларе преко своје Бајансове пир-то-пир услуге. Европски корисници су заузврат изгубили могућност куповине руске рубље.[41]

У септембру 2023. Бајнанс је објавио да напушта Русију и продаје своје пословање платформи Ком Екс (енгл. CommEX). Налози руских корисника требали би да буду пребачени на нову платформу у року од годину дана.[42]

27. маја 2022. Бајнанс је регистрован као правно лице у Италији. Извршни директор Чангпенг Жао поделио је информације о регистрацији Бајнанса код француског регулатора тржишта. У то време, компанија је такође тражила регистрацију у више европских земаља, као што су Швајцарска, Шведска, Шпанија, Холандија, Португалија и Аустрија.[43] Бајнанс је регистрован за рад у Шпанији у јулу 2022.[44] и у Шведској у јануару 2023.[45] [46]

13. јуна 2022. године Бајнанс је објавио да корисници у неодређеном временском периоду неће моћи да повуку своја средства која држе у Биткоину, пошто је вредност криптовалута озбиљно опала.[47] Два сата након те објаве, повлачење биткоина је настављено.[48] 

Бајнанс има снажно присуство свог бренда у Африци. Бајнанс је спонзорисао Афрички куп нација 2021.[49] [50] Такође води образовање везано за криптовалуте у многим земљама у Африци.[51]

Бајнанс је уложио 500 милиона долара у куповину Твитера од стране Илона Маска. Након што је ова инвестиција закључена у октобру 2022. Бајнанс је најавио стварање тима који ће радити на томе да блокчејн и криптовалуте помогну Твитеру.[52] [53]

8. новембра 2022. Бајнанс је понудио да купи конкурентску берзу криптовалута Еф-Ти-Екс које оперишу ван САД (FTX.com) како би помогао да се покрије њена умањена ликвидност.[54] [55] Бајнанс је сутрадан одустао од уговора наводећи забринутост у вези са пословним праксама Еф-Ти-Екс-а које су под истрагама америчких финансијских регулатора.[56]

30. новембра 2022. Бајнанс је купио берзу Сакура (енгл. Sakura Exchange). Ова аквизиција је омогућила Бајнансу да поново уђе на јапанско тржиште криптовалута.[57] [58]

У јулу 2023. неколико високих руководилаца дало је оставке из компаније.[59] Вол Стрит Журнал је објавио да је Бајнанс смањио своју радну снагу за 1.000 запослених.[60] Си-Ен-Би-Си је известио да би број отпуштеног особља могао износити 3.000 до краја 2023.[61] Жао није негирао да је дошло до отпуштања, али је тврдио да наведени бројеви отпуштених и разлози за одлазак виших руководилаца нису тачни. У јуну 2023. Бајнанс је имао 790 милиона америчких долара у одливу након што је америчка Комисија за хартије од вредности - СЕЦ (енгл. U.S. Securities and Exchange Commission - SEC) објавила своју тужбу. У исто време Форбс је објавио да Бајнанс има 120 милиона корисника широм света.[62] Америчке власти су 21. новембра 2023. осудиле Бајнанс по више оптужби, укључујући кршење Закона о банкарској тајни, прању новца, нелиценцираним преносима новца и кршењем санкција (против Русије). Као део споразума о признању кривице, компанија је пристала да плати казну од 4 милијарде долара, а Чангпенг Жао је поднео оставку на место извршног директора уз казну од 50 милиона долара. Жаоа је наследио Ричард Тенг.[63]

31. јануара 2024. године, америчке жртве Хамасовог напада на Израел 2023. године тужиле су Бајнанс на суду на Менхетну због наводног омогућавања Хамасових терористичких активности обезбеђивањем механизма финансирања Хамаса. Тужиоци укључују ослобођене таоце Хамаса и породице жртава које су убијене у нападу.[64] [65] [66]

Правни статус

уреди

Америка

уреди

У 2019. Бајнанс је забрањен у Сједињеним Државама из регулаторних разлога. Као одговор, Бајнанс и други инвеститори су отворили Binance.US, засебну берзу осмишљену да буде у складу са свим примењивим савезним законима САД. Упркос томе, Binance.US је забрањена у шест америчких савезних држава: Хаваји, Ајдахо, Луизијана, Њујорк, Тексас и Вермонт.[67] У мају 2021. Блумберг Њуз (енгл. Bloomberg News) је известио да је Бајнанс под истрагом Министарства правде и пореске службе Сједињених Држава због наводног прања новца и утаје пореза.[68] У јуну 2022. године, америчка Комисија за хартије од вредности (СЕЦ) покренула је истрагу о Бајнансу како би утврдила да ли је првобитна понуда БНБ токена на берзи 2017. године представљала незакониту продају хартија од вредности.[69] У децембру 2022. Бајнансов амерички ентитет Binance.US су објавио је да ће купити имовину компаније Војаџер Диџитал (енгл. Voyager Digital) за 1,02 милијарде долара. Овај договор је отказан у априлу 2023. због онога што су у Binance.US назвали "непријатељском и неизвесном регулаторном климом".[70]

Аркам Интелиџенс (енгл. Arkham Intelligence) је у јануару 2023. пружио податке који су идентификовали „наводну везу прања новца“ од Битзлата (енгл. Bitzlato) преко посредних Бајнанс новчаника. Током неколико година, откривено је да је посреднички новчаник депоновао криптовалуте у вредности од 15 милиона долара на Бајнансову платформу.[71]

У фебруару 2023. Ројтерс је известио да је током прва три месеца 2021. Бајнанс пренео преко 404 милиона долара са Binance.US на рачун у Силвергејт банци (енгл. Silvergate Bank) за Мерит Пик компанију (енгл. Merit Peak Ltd.) којом управља Жао. Кетрин Коли (енгл. Catherine Coley), тадашња извршна директорка Binance.US, изјавила је да нико није поменуо „неочекиване“ трансфере. Коли је напустила Binance.US убрзо након тога. Ројтерс је навео да су трансфери довели у питање наводну независност Binance.US у односу на Binance.com. Портпарол Binance.US је, без подробнијег елаборирања, изјавио да су у извештају Ројтерса коришћене "застареле информације".[72]

1. марта 2023. амерички сенатори Елизабет Ворен, Крис Ван Холен (енгл. Chris Van Hollen) и Роџер Маршал (енгл. Roger Marshall) написали су писмо Бајнансу у којем су ову берзу криптовалута описали као „легло илегалних финансијских активности које су омогућиле исплате од преко 10 милијарди долара криминалцима и онима који крше санкције“. У писму су формално тражени документи који се односе на усклађеност Бајнанса са америчким прописима.[73] [74] Комисија за трговину робним фјучерсима (енгл. Commodity Futures Trading Commission - CFTC) је 27. марта 2023. поднела тужбу против Бајнанса и Жаоа Окружном суду Сједињених Држава за северни округ Илиноиса, тврдећи да је Бајнанс намерно избегавао закон САД и кршио правила о дериватима.[75] [76] Агенција је оптужила Бајнанс за кршење правила која имају за циљ да осујете операције прања новца,[77] указујући на интерне комуникације у којима се описују трансакције палестинске милитантне организације Хамас и осумњичених криминалаца, при чему је службеник компаније за извештавање о прању новца наводно написао да „кад приметимо нешто лоше затворимо оба ока".[75] У априлу 2023. откривено је да су три неидентификоване трговачке фирме које се наводе као „ВИП“ клијенти Бајнанса заправо биле Радикс Трејдинг (енгл. Radix Trading), Џејн Стрит Капитал (енгл. Jane Street Capital) и Тауер Рисерч Капитал (енгл. Tower Research Capital).[78]

У јуну 2023. америчка Комисија за хартије од вредности (СЕЦ) саопштила је да тужи Бајнанс и Жаоа по 13 тачака за наводна кршења америчких правила о хартијама од вредности.[79] [80] 12. септембра 2023. Binance.US је објавио оставку свог генералног директора Брајана Шродера (енгл. Brian Shroder) и смањење радне снаге за око 100 људи, отприлике једну трећину укупно запослних. Binance.US је навео грађанску тужбу СЕЦ-а као лош пример „агресивних покушаја агенције да осакати нашу индустрију“.[81]

 
Секретарка америчког трезора Џенет Јелен и државни тужилац Мерик Б. Гарланд објављују 21. новембра 2023. да су се Бајнанс и извршни директор Жао изјаснили да су криви за оптужбе у износу од 4,3 милијарде долара.

У октобру 2023. године, што се поклопило са избијањем рата између Израела и Хамаса, Бајнанс и Тетер су описани као извор финансирања тероризма од стране америчке сенаторке Синтије Лумис (енгл. Cynthia Lummis) и америчког посланика Френча Хила (енгл. French Hill), у писму у коме се позива америчко Министарство правде да се обрачуна са Бајнансом.[82] [83]

У новембру 2023. Бајнанс је пристао на нагодбу да призна кривицу и плати казну од 4,3 милијарде долара. Жао је пристао да плати казну од 50 милиона долара и да се повуче са места генералног директора компаније, али му је било дозвољено да задржи своје власништво као део нагодбе.[84] [85]

Француска

уреди

У мају 2022. године, Бајнанс је добио регулаторно одобрење у Француској које је омогућило компанији да пружа услуге дигиталних средстава у овој земљи. Француска је прва европска земља која је дала Бајнансу регулаторно одобрење.[86] У јуну 2023. париско тужилаштво је објавило да је Бајнанс под прелиминарном истрагом због наводног незаконитог прикривања клијената и прања новца.[87]

Немачка

уреди

У априлу 2021. Савезна управа за финансијски надзор у Немачкој упозорила је да Бајнанс ризикује новчане казне зато што није објавио проспект инвеститора за токене акција које је издао.[88]

Италија

уреди

У јулу 2021. италијанска државна комисија (итал. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) наредила је да се Бајнансу блокира рад.[89] У мају 2022. Бајнанс је добио регулаторно одобрење у Италији, што је омогућило компанији да пружа услуге дигиталних средстава у овој земљи.[90]

Индија

уреди

У августу 2022. године, у оквиру истраге о прању новца, индијска управа за спровођење закона замрзнула је имовину Вазир Екс-а (енгл. WazirX), берзе у власништву Бајнанса.[91] Жао је тврдио да никада нису поседовали Вазир Екс, нити да су поседовали било какав капитал у Занмаи Лабс (енгл. Zanmai Labs) — оперативном ентитету Вазир Екс-а — наводећи "неколико проблема" који су спречили завршетак куповине. Суоснивач Вазир Екс-а, Нишал Шети (енгл. Nischal Shetty), оспорио је Жаове тврдње, изјавивши да је Бајнанс заиста купио Вазир Екс.[92] Финансијско обавештајна агенција Индије је 28. децембра 2022. препоручила блокирање УРЛ-ова девет крипто ентитета, укључујући Бајнанс, на основу неусаглашености ових са одредбама Закона о спречавању прања новца из 2002. (енгл. Prevention of Money Laundering Act, 2002 - PMLA).[93]

12. јануара 2024. Бајнанс апликација је уклоњена из Гугл Плеј продавнице како би се спречило да индијски крипто инвеститори користе ову апликацију.[94]

Јапан

уреди

Јапанска агенција за финансијске услуге је 25. јуна 2021. упозорила Бајнанс да није регистрован за пословање у Јапану.[95] Ово је било друго упозорење које је Бајнанс примио од ове агенције. Претходно је слично упозорење издато 23. марта 2018.[96]

Велика Британија

уреди

У јануару 2021. године, Управа за финансијско пословање Уједињеног Краљевства (енгл. Financial Conduct Authority) почела је да захтева од фирми које се баве криптовалутама да се региструју како би се придржавале мера против прања новца.[97] У јуну 2021. Управа је наредила Бајнансу да заустави све регулисане активности у Уједињеном Краљевству.[98] [99] У јуну 2023. Управа је забранила Бајнансу да пружа регулисане активности и производе у Великој Британији.[100]

Референце

уреди
  1. ^ Clayton, James (2023-11-21). „Binance chief Changpeng Zhao pleads guilty to money laundering charges” (на језику: енглески). BBC. 
  2. ^ Tully, Shawn (28. 3. 2023). „How Binance really operates: The world's largest crypto exchange boasts vast profits, hefty influencer payouts, and a ticking time bomb on its balance sheet”. Fortune. Архивирано из оригинала 9. 4. 2023. г. 
  3. ^ Kowsmann, Patricia; Ostroff, Caitlin (14. 7. 2023). „Binance Lays Off Over 1,000 Employees”. The Wall Street Journal. Архивирано из оригинала 17. 7. 2023. г. 
  4. ^ „Who Is Guangying Chen, and Is Binance a "Chinese Company"?”. Binance Blog (на језику: енглески). 2022-09-01. Приступљено 2023-05-23. „We have subsidiaries in many countries, including France, Spain, Italy, UAE, and Bahrain,” 
  5. ^ Ambler, Pamela (7. 2. 2018). „From Zero To Crypto Billionaire In Under A Year: Meet The Founder Of Binance”. Forbes. 
  6. ^ Xiao, Eva (30. 11. 2017). „Three months after launch, this unbanked crypto exchange made $7.5m in profit”. Tech in Asia. 
  7. ^ Nakamura, Yuji; Lun, Haidi (2018-01-11). „World's Top-Ranked Crypto Exchange Adds 240,000 Users in One Hour”. Bloomberg.com (на језику: енглески). Приступљено 2018-03-08. 
  8. ^ de la Merced, Michael J.; Karaian, Jason (2021-04-15). „What's next for Coinbase?”. The New York Times (на језику: енглески). ISSN 0362-4331. Приступљено 2021-05-12. 
  9. ^ Nakamura, Yuji (2018-03-23). „World's Biggest Cryptocurrency Exchange Is Heading to Malta” (на језику: енглески). Bloomberg. Приступљено 2018-03-24. 
  10. ^ „The Continuing Development Of A Fintech Ecosystem For Bermuda” (PDF). Ber News. 2018-04-27. Архивирано из оригинала (PDF) 2019-01-19. г. Приступљено 2021-02-04. 
  11. ^ plc, Malta Stock Exchange. „MSE and Binance sign MoU”. Malta Stock Exchange. Архивирано из оригинала 19. 1. 2019. г. Приступљено 19. 1. 2019. 
  12. ^ „Crypto Giant Binance to Offer Euro Trading Pairs This Year” (на језику: енглески). Bloomberg. 2018-06-11. Приступљено 2018-06-14. 
  13. ^ „Binance Charity supports families facing famine across the Horn of Africa with its Giving Tuesday campaign”. UNICEF Lëtzebuerg. 
  14. ^ „chiliZ raises $65 million from Binance, other organisations - Esports Insider”. Esportsinsider (на језику: енглески). 2018-06-08. Приступљено 2023-02-19. 
  15. ^ Russell, Jon (31. 7. 2018). „Crypto exchange Binance buys Trust Wallet in first acquisition deal”. 
  16. ^ „Binance and Other Crypto Exchanges Back $32 Million Stable Coin Project”. Fortune (на језику: енглески). Архивирано из оригинала 29. 8. 2018. г. Приступљено 2018-08-30. 
  17. ^ Russell, Jon (31. 1. 2019). „Binance now lets users buy crypto with a credit card”. TechCrunch. Приступљено 31. 1. 2019. 
  18. ^ Kharpal, Arjun (8. 5. 2019). „Binance bitcoin hack: Over $40 million of cryptocurrency stolen” (на језику: енглески). CNBC. Приступљено 8. 5. 2019. 
  19. ^ Valinsky, Jordan (8. 5. 2019). „Hackers steal $40 million worth of bitcoin in massive security breach”. CNN. Приступљено 8. 5. 2019. 
  20. ^ Stewart, Emily (2019-05-08). „If bitcoin is so safe, why does it keep getting hacked?”. Vox (на језику: енглески). Приступљено 2021-05-12. 
  21. ^ Thompson, Luke (2019-05-08). „Binance offers full refund after $40m hack”. Asia Times (на језику: енглески). Приступљено 2021-05-12. 
  22. ^ „Binance begins to restrict US users ahead of regulatory-compliant exchange launch”. TechCrunch (на језику: енглески). 14. 6. 2019. Приступљено 2023-11-06. 
  23. ^ „Leaked 'Tai Chi' Document Reveals Binance's Elaborate Scheme To Evade Bitcoin Regulators”. Forbes (на језику: енглески). Приступљено 2023-11-06. 
  24. ^ „Crypto's Richest Man Is Waiting Out the Chaos”. Rolling Stone (на језику: енглески). 3. 6. 2023. Приступљено 2023-11-06. 
  25. ^ „Bitcoin Speculators Gain Upper Hand as Derivative Trading Surges”. Bloomberg.com (на језику: енглески). 2019-10-22. Приступљено 2021-01-21. 
  26. ^ „Public Statement”. Malta Financial Services Authority. 21. 2. 2020. Архивирано из оригинала 21. 2. 2020. г. Приступљено 26. 2. 2020. 
  27. ^ Qu, Tracy (2020-07-20). „Covid-19 has been 'net positive' for cryptocurrencies, Binance founder says”. South China Morning Post (на језику: енглески). Приступљено 2023-02-18. 
  28. ^ „Binance forges China supply-chain partnership”. Asia Times. 3. 7. 2020. Приступљено 18. 2. 2023. 
  29. ^ а б „Leaked 'Tai Chi' Document Reveals Binance's Elaborate Scheme To Evade Bitcoin Regulators”. Forbes. 2020-10-28. Приступљено 2020-10-30. 
  30. ^ „Crypto Exchange Binance Under IRS and DOJ Investigation”. Daily Newsbrief. Архивирано из оригинала 29. 10. 2021. г. Приступљено 19. 04. 2024. 
  31. ^ Schoenberg, Tom (2021-05-13). „Binance Faces Probe by U.S. Money-Laundering and Tax Sleuths”. Bloomberg.com. Архивирано из оригинала 13. 5. 2021. г. Приступљено 2021-05-13. 
  32. ^ „Binance under investigation by Justice Department, IRS – Bloomberg News”. Reuters. 2021-05-13. Приступљено 2021-05-13. 
  33. ^ „Crypto exchange Binance to take $200m stake in Forbes”. BBC News. 10. 2. 2022. 
  34. ^ Hirsch, Lauren; Mullin, Benjamin (31. 5. 2022). „Forbes, Chronicler of Wealthy and Powerful, Will Scrap Plan to Go Public via SPAC”. The New York Times. Приступљено 7. 5. 2023. 
  35. ^ Nicolle, Emily; Lacqua, Francine; Mackenzie, Tom (16. 6. 2022). „Binance's $200 Million Forbes Deal is 'Changing,' CEO Zhao Says”. Bloomberg L.P. (на језику: енглески). Приступљено 7. 5. 2023. 
  36. ^ „I am deeply disappointed that Forbes continues to write baseless articles, losing their own credibility. 9/9” (твит). 28. 2. 2023. Приступљено 22. 5. 2023 — преко Twitter-а.  Недостаје или је непопуњен параметар |user= (помоћ); Недостаје или је непопуњен параметар |number= (помоћ)
  37. ^ „Ukraine crisis: Crypto exchange boss rejects Russian user ban”. BBC News. BBC News. 2. 3. 2022. 
  38. ^ „How the Ukraine conflict became a turning point for cryptocurrency” (на језику: енглески). NBC News. Приступљено 2022-03-07. 
  39. ^ Berwick, Angus; Wilson, Tom (2022-04-22). „Special Report: How crypto giant Binance built ties to a Russian FSB-linked agency” (на језику: енглески). Reuters. Приступљено 2022-04-22. 
  40. ^ „What we know about Alexei Navalny's death in Arctic Circle prison” (на језику: енглески). 2024-02-16. Приступљено 2024-04-09. 
  41. ^ „BINANCE RESTRICTS P2P TRADING FOR RUSSIAN USERS”. financefeeds.com. 2023-03-14. 
  42. ^ „Биржа Binance объявила об уходе из России и продаже российского бизнеса”. RBK (на језику: руски). 2023-09-27. 
  43. ^ „Binance registers with Italy's regulator amid plans to expand in Europe”. Reuters (на језику: енглески). 2022-05-27. Приступљено 2022-05-29. 
  44. ^ „Bank of Spain includes Binance in its crypto registry”. Reuters. 8. 7. 2022. Приступљено 14. 11. 2023. 
  45. ^ „Crypto exchange Binance registers in Sweden”. Reuters. 12. 1. 2023. Приступљено 14. 11. 2023. 
  46. ^ „Binance registers with Italy's regulator amid plans to expand in Europe”. Reuters (на језику: енглески). 2022-05-27. Приступљено 2022-05-29. 
  47. ^ Griffin, Andrew (2022-06-13). „Crypto exchange Binance blocks bitcoin withdrawals amid market collapse”. Independent (на језику: енглески). 
  48. ^ Binance (2022-06-13). „Withdrawals on Bitcoin (BTC) Network Resumed” (на језику: енглески). 
  49. ^ Endurance, Okafor (2022-01-13). „Binance becomes official sponsor of 2021 TotalEnergies Africa Cup of Nations”. Businessday NG (на језику: енглески). Приступљено 2022-10-11. 
  50. ^ „Binance Has Deal to Become Crypto Sponsor of Africa Cup of Nations Soccer Tournament”. www.sporttechie.com (на језику: енглески). 11. 1. 2022. Приступљено 2022-10-11. 
  51. ^ Nnamani, Caleb (2022-09-21). „Binance is touring francophone Africa with crypto education”. TechCabal (на језику: енглески). Приступљено 2022-10-11. 
  52. ^ Hu, Krystal (2022-10-28). „Crypto exchange Binance, Musk's co-investor, to help Twitter with blockchain”. Reuters. 
  53. ^ Kowsmann, Patricia (2022-10-28). „Crypto Exchange Binance Confirms $500 Million Investment in Elon Musk's Twitter”. The Wall Street Journal. 
  54. ^ Yang, Yueqi; Kharif, Olga (2022-11-08). „CZ's Binance to Buy Rival FTX After Sam Bankman-Fried Faces Liquidity Crunch”. Bloomberg News. 
  55. ^ Sigalos, MacKenzie (2022-11-08). „Binance offers to buy FTX's non-U.S. operations to fix 'liquidity crunch'”. CNBC. 
  56. ^ Sigalos, MacKenzie; Rooney, Kate (2022-11-09). „Binance backs out of FTX rescue, leaving the crypto exchange on the brink of collapse”. CNBC. 
  57. ^ „Binance re-enters Japanese crypto market with Sakura Exchange acquisition”. Financial Times. 30. 11. 2022. 
  58. ^ „Binance enters Japanese market with Sakura Exchange BitCoin deal”. Reuters. 30. 11. 2022 — преко www.reuters.com. 
  59. ^ Wilson, Tom; Shekhawat, Jaiveer; Wilson, Tom (7. 7. 2023). „Crypto exchange Binance hit by executive exodus”. Reuters (на језику: енглески). Приступљено 23. 7. 2023. 
  60. ^ Ostroff, Caitlin; Kowsmann, Patricia (17. 7. 2023). „Binance Cuts Back Employee Benefits, Citing Decline in Profit”. Wall Street Journal. Приступљено 23. 7. 2023. 
  61. ^ Goswami, Rohan (14. 7. 2023). „Binance could lay off thousands as company buckles down for DOJ probe, source says”. CNBC (на језику: енглески). Приступљено 23. 7. 2023. 
  62. ^ Hamilton, Katherine (6. 6. 2023). „Binance Out $790 Million As Investors Move Assets After SEC Lawsuit, Research Firm Reports”. Forbes (на језику: енглески). Приступљено 6. 9. 2023. 
  63. ^ Palma, Stefania; Chipolina, Scott (2023-11-21). „Binance chief resigns as crypto exchange pays $4bn in fines”. Financial Times. Financial Times. Архивирано из оригинала 22. 11. 2023. г. Приступљено 22. 11. 2023. 
  64. ^ „Crypto exchange Binance sued by Hamas hostages, Oct. 7 victims' families for allegedly 'facilitating terrorism'”. ABC News (на језику: енглески). Приступљено 2024-02-20. 
  65. ^ „Binance Sued by Hamas Hostage, Families of Victims in Attack (1)”. news.bloomberglaw.com (на језику: енглески). Приступљено 2024-02-20. 
  66. ^ „Binance Sued by Families of Hamas Victims, Hostages”. Yahoo Finance (на језику: енглески). 2024-02-01. Приступљено 2024-02-20. 
  67. ^ „Binance.US Review: Low Fees, But Investors Should Take a Pass”. Time (на језику: енглески). 2021-07-20. ISSN 0040-781X. Приступљено 2022-07-29. 
  68. ^ Schoenberg, Tom (13. 5. 2021). „Binance Faces Probe by U.S. Money-Laundering and Tax Sleuths”. Bloomberg News. Приступљено 27. 6. 2021. 
  69. ^ „US Probes Binance Over Token That Is Now World's Fifth Largest”. Bloomberg.com (на језику: енглески). 2022-06-06. Архивирано из оригинала 21. 7. 2022. г. Приступљено 2022-06-07. 
  70. ^ Melinek, Jacquelyn (27. 4. 2023). „Binance.US sailed away from its $1.3B deal with Voyager, now what?”. TechCrunch. Приступљено 7. 5. 2023. 
  71. ^ Rohan Goswami; MacKenzie Sigalos (19. 1. 2023). „Binance was final destination for millions in funds from Bitzlato, exchange shut down for alleged money laundering”. CNBC. Приступљено 12. 4. 2024. 
  72. ^ Berwick, Angus; Wilson, Tom (16. 2. 2023). „Crypto giant Binance moved $400 million from U.S. partner to firm managed by CEO Zhao”. Reuters (на језику: енглески). Приступљено 6. 3. 2023. 
  73. ^ Kharif, Olga (2. 3. 2023). „Senators write a scathing letter to Binance alleging it's a 'hotbed of illegal financial activity' and has facilitated billions in criminal payments”. Fortune (на језику: енглески). Приступљено 8. 11. 2023. 
  74. ^ Warren, Elizabeth; Van Hollen, Chris; Marshall, Roger (1. 3. 2023). „2023.03.01 Letter to Binance and Binance.US re Compliance and Risk” (PDF). senate.gov. Приступљено 8. 11. 2023. 
  75. ^ а б „Binance and Its CEO Sued by CFTC Over US Regulatory Violations”. Bloomberg News. 27. 3. 2023. Приступљено 27. 3. 2023. (потребна претплата)
  76. ^ Milmo, Dan (27. 3. 2023). „US regulator sues crypto exchange Binance and boss Changpeng Zhao”. The Guardian. Приступљено 27. 3. 2023. 
  77. ^ „Binance accused of breaking US financial laws”. BBC News. 27. 3. 2023. Приступљено 28. 3. 2023. 
  78. ^ „Jane Street, Tower and Radix Are Unnamed 'VIPs' in Binance Case”. Bloomberg.com (на језику: енглески). 2023-04-05. Приступљено 2023-11-24. 
  79. ^ „SEC Sues Binance and CEO Zhao for Breaking US Securities Rules”. Bloomberg News. 5. 6. 2023. Приступљено 5. 6. 2023. (потребна претплата)
  80. ^ Goldstein, Matthew; Flitter, Emily; Yaffe-Bellany, David (5. 6. 2023). „S.E.C. Accuses Binance of Mishandling Funds and Lying to Regulators”. The New York Times. Приступљено 5. 6. 2023. 
  81. ^ „Binance.US CEO departs as crypto company cuts a third of its workforce”. AP News (на језику: енглески). 13. 9. 2023. Приступљено 14. 9. 2023. 
  82. ^ Jacobino, Nicholas; Akuffo, Rachelle (26. 10. 2023). „Senate meets in bid to 'crack down' on crypto-backed terrorism”. finance.yahoo.com. Приступљено 8. 11. 2023. 
  83. ^ Matthews, Chris (27. 10. 2023). „U.S. adds Hamas sanctions as crypto industry fights back against funding claims”. MarketWatch (на језику: енглески). Приступљено 8. 11. 2023. 
  84. ^ Michaels, Dave; Kowsmann, Patricia; Salama, Vivian (2023-11-21). „WSJ News Exclusive | Binance Founder Changpeng Zhao Agrees to Step Down, Plead Guilty”. WSJ (на језику: енглески). 
  85. ^ Helmore, Edward (21. 11. 2023). „Crypto giant Binance admits to money laundering and agrees to pay $4.3bn”. The Guardian. Приступљено 21. 11. 2023. 
  86. ^ Lioa, Rita (5. 5. 2022). „Binance gets regulatory nod in France, paving the way for Europe push”. TechCrunch (на језику: енглески). Приступљено 2022-06-14. 
  87. ^ „France investigates Binance over money-laundering, canvassing breaches”. Reuters (на језику: енглески). 2023-06-16. Приступљено 2023-06-19. 
  88. ^ „UPDATE 2-Germany's financial watchdog warns crypto exchange Binance over "stock tokens"”. finance.yahoo.com (на језику: енглески). 29. 4. 2021. Приступљено 2021-05-13. 
  89. ^ Wilson, Tom; Irrera, Anna (15. 7. 2021). „Crypto exchange Binance unauthorised, says Italian regulator, as crackdown widens”. reuters.com. Приступљено 26. 8. 2022. 
  90. ^ Bartenstein, Ben (28. 5. 2022). „Binance Gets Back Into Italy With New Registration”. bloomberg.com. Приступљено 26. 8. 2022. 
  91. ^ „India freezes assets of Binance-owned local unit WazirX”. reuters.com. Reuters. 5. 8. 2022. Приступљено 5. 8. 2022. 
  92. ^ Singh, Manish (5. 8. 2022). „Binance says it doesn't own Indian exchange WazirX, years after acquisition announcement”. TechCrunch. 
  93. ^ „Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp among 9 offshore crypto cos banned by FinMin”. www.fortuneindia.com (на језику: енглески). 2023-12-09. Приступљено 2023-12-29. 
  94. ^ Singh, Navdeep (2024-01-14). „India bans foreign crypto platforms like Binance, Kucoin. What should investors do now?”. The Economic Times. ISSN 0013-0389. Приступљено 2024-04-19. 
  95. ^ „Japan Financial Services Agency - Binance Warning #2” (PDF). fsa.go.jp (на језику: јапански). Приступљено 2021-09-17. 
  96. ^ „Japan Financial Services Agency - Binance Warning #1” (PDF). fsa.go.jp (на језику: јапански). Приступљено 2021-09-17. 
  97. ^ „FCA warns consumers of the risks of investments advertising high returns based on cryptoassets”. Financial Conduct Authority (на језику: енглески). 2021-11-01. Архивирано из оригинала 2023-01-18. г. Приступљено 2023-01-18. 
  98. ^ „Britain bans Binance in latest cryptocurrency crackdown”. Reuters. 27. 6. 2021. Приступљено 2021-06-27. 
  99. ^ Azevedo Rocha, Priscila; Ossinger, Joanna (27. 6. 2021). „Crypto Exchange Binance Banned From Doing Business in U.K.”. Bloomberg News. Приступљено 27. 6. 2021. 
  100. ^ „NewRegister”. register.fca.org.uk. Приступљено 24. 6. 2023. 
Преузето из „https://sr.wiki.x.io/w/index.php?title=Бајнанс&oldid=27846151”