Википедија

Bajnans

Bajnans (engl. Binance), je globalna kompanija pod punim nazivom Bajnans Holdings Limited (engl. Binance Holdings Ltd.) koja upravlja najvećom berzom kriptovaluta.[4] Bajnans je 2017. godine osnovao Čangpeng Žao (kin: 赵长鹏; pin: Zhào Chángpéng), programer koji je prethodno kreirao softver za visokofrekventno trgovanje. Bajnans je prvobitno imao sedište u Kini, a zatim se preselio u Japan nešto pre nego što je kineska vlada uvela ograničenja kompanijama koje posluju sa kriptovalutama. Bajnans je kasnije napustio Japan i otišao na Maltu i trenutno nema zvanično sedište.

Bajnans
Privatna kompanija
DelatnostBerza kriptovaluta
OsnovanoJul 2017.
OsnivačiČangpeng Žao
Rukovodioci
Ričard Teng (Direktor)[1]
Prihod12 milijarde američkih dolara (2022)[2]
Broj zaposlenih
7,000 (2023)[3]
Veb-sajtwww.binance.com/,%20www.binance.com/zh-CN

Bajnans je tokom svoje istorije bio predmet tužbi i izazova od strane regulatornih organa raznih zemalja. Kao rezultat toga, Bajnansu je zabranjeno da radi ili mu je naređeno da prestane sa radom u nekim zemljama i izrečene su mu novčane kazne.

Istorija

uredi
 
Bajnans torta na proslavi 5. rođendana u Parizu u julu 2022.

2013–2017: početak kompanije i iseljavanje iz Kine

uredi

Čangpeng Žao je prvo osnovao Fjužn Sistems (engl. Fusion Systems) 2005. godine u Šangaju; kompanija je izgradila visokofrekventne sisteme trgovanja za berzanske posrednike. Godine 2013. pridružio se Blockchain.info kao treći član tima ovog novčanika za kriptovalute. Manje od godinu dana je radio u Okej Koin-u (engl. OKCoin) kao tehnički direktor. Okej Koin je platforma za brzo trgovanje (engl. Spot trading) između dekrentog novca i digitalne imovine.[5] Na ovoj poziciji 2014. godine zaposlla ga je Ji He (engl. Yi He), sa kojom je nekoliko godina kasnije suosnivao Bajnans.

Bajnans je osnovan 2017. u Kini, ali je iselio svoje servere i sedište pre nego što je kineska vlada zabranila trgovinu kriptovalutama u septembru 2017.[6] Žao je zamolio He da se pridruži Bajnansu kako bi pomogla da se prepišu delovi bele knjige za početnu ponudu kripto valuta vrednih 15 miliona dolara.

2018–2019: lansiranje stejblkoina i kršenje bezbednosti

uredi

U januaru 2018. Bajnans je postao najveća svetska berza kriptovaluta sa tržišnom kapitalizacijom od 1,3 milijarde dolara.[7] Bajnans je ostao najjača berza kriptovaluta do aprila 2021. uprkos konkurenciji od Koinbejsa (engl. Coinbase).[8]

U martu 2018. Bajnans je objavio svoje namere da otvori kancelariju na Malti nakon pooštrenih propisa u Japanu i Kini.[9] U aprilu 2018. Bajnans je potpisao memorandum o razumevanju sa vladom Bermuda.[10] Nekoliko meseci kasnije, sličan memorandum je potpisan sa Malteškom berzom za razvoj platforme za trgovinu sigurnosnim tokenima.[11] U 2019. godini, kompanija je najavila Bajnans Džerzi (engl. Binance Jersey), nezavisno pravno lice u odnosu na matičnu berzu Binance.com. Cilj otvaranja ove nezavisne berze bio je da se proširi poslovanje u Evropi. Berza osnovana u Džerziju nudila je pakete parova dekretnog novca i kriptovaluta, uključujući evro i britansku funtu.[12]

U aprilu 2018. Bajnans je pokrenuo svoju humanitarnu fondaciju (engl. Binance Charity Foundation) kako bi korišćenjem blokčejna omogućio humanitarnu pomoć zemljama trećeg sveta.[13]

U junu 2018. Bajnans i još tri kompanije prikupile su 65 miliona dolara za sportsku blokčejn kompaniju Čiliz (engl. Chiliz).[14]

U julu 2018. Bajnans je kupio Trast Volet (engl. Trust Wallet; u doslovnom prevodu: Pouzdan novčanik). Trast Volet je decentralizovani novčanik za kriptovalute, gotovinu, Bajnans akcije i određene količine Bajnansove vlastite kriptovalute BNB tokena.[15]

U avgustu 2018. godine, Bajnans je zajedno sa još tri velike berze prikupio 32 miliona dolara za projekat „stejblkoin“ sa ciljem stvaranja kriptovalute bez uobičajene nestabilnosti kakva je prisutna kod bitkoina i drugih popularnih digitalnih imovina.[16]

U januaru 2019. Bajnans je objavio da se udružio sa izraelskim procesorom plaćanja Simpleksom (engl. Simplex) kako bi omogućio kupovinu kriptovaluta debitnim i kreditnim karticama, uključujući Viza i Masterkard Kupovine bi podlegale pravilima lokalnih banaka i bile bi ograničene na Bitkoin, Itirijum Lajtkoin i Riplov Eks-ar-pi (engl. Ripple's XRP).[17]

7. maja 2019. Bajnans je otkrio da su hakeri ukrali 7.000 bitkoina u vrednosti od oko 40 miliona dolara.[18] Izvršni direktor Bajnansa Čangpeng Žao rekao je da su hakeri „koristili različite tehnike, uključujući pecanje, viruse i druge vrste napada.[19] Bajnans je zaustavio dalja povlačenja i deponovanja novca, ali je dozvolio da se trgovina nastavi. Sajt se obavezao da će nadoknaditi novac kupcima preko svog Fonda bezbedne imovine za korisnike - SAFU (engl. Secure Asset Fund for Users - SAFU).[20] [21]

U junu 2019. kompanija je najavila da će zabraniti korišćenje Bajnansa vlasnicima američkih pasoša, i svima koji žive u SAD, i da će za te klijente uspostaviti novi entitet binance.us.[22] Kasnije 2023. godine Forbs je objavio dokument pod nazivom „Taj Či“ koji je predložio ovo regulatorno rešenje za smanjenje regulatornog rizika u SAD.[23] Bajnans je osporio ovaj dokument i tužio Forbs za klevetu, da bi potom odustao od tužbe.[24]

U septembru 2019. Bajnans je počelo da nudi ugovore trajnog terminskog tržišta (engl. perpetual futures), omogućavajući leveridž (finansijski rizik prouzrokovan dejstvom fiksnih troškova) do 125 puta veći od vrednosti ugovora.[25]

2020–2023: akvizicije i investicije

uredi

Uprava za finansijske usluge Malte - MFSA (engl. Malta Financial Services Authority - MFSA) je 21. februara 2020. izdala saopštenje za javnost odgovarajući na medijske izveštaje u kojima se Bajnans pominje kao kompanija za kriptovalute „sa sedištem na Malti“. U saopštenju se navodi da Bajnans „nije ovlašćen od strane MFSA da radi u sferi kriptovaluta i stoga nije predmet regulatornog nadzora od strane MFSA“. MFSA je dodala da „procenjuje da li Bajnans ima bilo kakve aktivnosti na Malti koje možda ne spadaju u domen regulatornog nadzora“.[26]

U julu 2020. Bajnans je najavio „strateško partnerstvo“ sa kineskim državnim preduzećem u okviru Državne komisije za nadzor i upravljanje državnom imovinom i da se Bajnans pridružio grupi „koja ima za cilj da olakša“ inicijativu Pojas i put.[27] [28]

Forbs je 28. oktobra 2020. objavilo dokumente u kojima se navodno vidi da su Bajnans i Čangpeng Žao kreirali razrađenu korporativnu strukturu kako bi obmanuli regulatore Sjedinjenih Država i tajno profitirali od investitora kriptovaluta koji se nalaze u Americi.[29] "Bajnans blokira pristup sa IP adresa koje se nalaze u Sjedinjenim Državama, ali potencijalni kupci bi bili naučeni kako da izbegnu geografska ograničenja“, tvrdi Forbs.[29]

U maju 2021. objavljeno je da je Bajnans pod istragom Poreske uprave SAD i Ministarstva pravde Sjedinjenih Država zbog optužbi za pranje novca i poreske prekršaje.[30] [31] [32]

U februaru 2022. Bajnans je preuzeo udeo od 200 miliona dolara u Forbsu.[33] Nejasno je da li je ova investicija ikada završena. U maju 2022. Forbs Global Medija Holdings (engl. Forbes Global Media Holdings) je odustao od izlaska na berzu i spajanja sa Magnum Opus Akvizišn (engl. Magnum Opus Acquisition Ltd.) sa sedištem u Hong Kongu.[34] Žao je rekao da se plan „malo promenio, ali da se o njemu još uvek razgovara“.[35] U februaru 2023. Žao je tvitovao svoje razočaranje što Forbs „nastavlja da iznosi neosnovane tvrdnje“ o Bajnansu.[36]

U martu 2022. usred ruske akcije u Ukrajini, izvršni direktor Bajnansa Čangpeng Žao odbio je da zabrani korisnicima iz Rusije da koriste Bajnans, navodeći svoju posvećenost „finansijskoj slobodi“.[37] Bajnans je ipak donirao 10 miliona dolara za humanitarne potrebe u Ukrajini.[38]

U aprilu 2022. Rojters je izvestio da je 2021. Bajnans podelio informacije sa Ros-fin-monitoringom (rus. Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг) o sredstvima koje je prikupila mreža saradnika Alekseja Navaljnog.[39] [40]

U martu 2023. Bajnans je zabranio ruskim stanovnicima da kupuju evre i dolare preko svoje Bajansove pir-to-pir usluge. Evropski korisnici su zauzvrat izgubili mogućnost kupovine ruske rublje.[41]

U septembru 2023. Bajnans je objavio da napušta Rusiju i prodaje svoje poslovanje platformi Kom Eks (engl. CommEX). Nalozi ruskih korisnika trebali bi da budu prebačeni na novu platformu u roku od godinu dana.[42]

27. maja 2022. Bajnans je registrovan kao pravno lice u Italiji. Izvršni direktor Čangpeng Žao podelio je informacije o registraciji Bajnansa kod francuskog regulatora tržišta. U to vreme, kompanija je takođe tražila registraciju u više evropskih zemalja, kao što su Švajcarska, Švedska, Španija, Holandija, Portugalija i Austrija.[43] Bajnans je registrovan za rad u Španiji u julu 2022.[44] i u Švedskoj u januaru 2023.[45] [46]

13. juna 2022. godine Bajnans je objavio da korisnici u neodređenom vremenskom periodu neće moći da povuku svoja sredstva koja drže u Bitkoinu, pošto je vrednost kriptovaluta ozbiljno opala.[47] Dva sata nakon te objave, povlačenje bitkoina je nastavljeno.[48] 

Bajnans ima snažno prisustvo svog brenda u Africi. Bajnans je sponzorisao Afrički kup nacija 2021.[49] [50] Takođe vodi obrazovanje vezano za kriptovalute u mnogim zemljama u Africi.[51]

Bajnans je uložio 500 miliona dolara u kupovinu Tvitera od strane Ilona Maska. Nakon što je ova investicija zaključena u oktobru 2022. Bajnans je najavio stvaranje tima koji će raditi na tome da blokčejn i kriptovalute pomognu Tviteru.[52] [53]

8. novembra 2022. Bajnans je ponudio da kupi konkurentsku berzu kriptovaluta Ef-Ti-Eks koje operišu van SAD (FTX.com) kako bi pomogao da se pokrije njena umanjena likvidnost.[54] [55] Bajnans je sutradan odustao od ugovora navodeći zabrinutost u vezi sa poslovnim praksama Ef-Ti-Eks-a koje su pod istragama američkih finansijskih regulatora.[56]

30. novembra 2022. Bajnans je kupio berzu Sakura (engl. Sakura Exchange). Ova akvizicija je omogućila Bajnansu da ponovo uđe na japansko tržište kriptovaluta.[57] [58]

U julu 2023. nekoliko visokih rukovodilaca dalo je ostavke iz kompanije.[59] Vol Strit Žurnal je objavio da je Bajnans smanjio svoju radnu snagu za 1.000 zaposlenih.[60] Si-En-Bi-Si je izvestio da bi broj otpuštenog osoblja mogao iznositi 3.000 do kraja 2023.[61] Žao nije negirao da je došlo do otpuštanja, ali je tvrdio da navedeni brojevi otpuštenih i razlozi za odlazak viših rukovodilaca nisu tačni. U junu 2023. Bajnans je imao 790 miliona američkih dolara u odlivu nakon što je američka Komisija za hartije od vrednosti - SEC (engl. U.S. Securities and Exchange Commission - SEC) objavila svoju tužbu. U isto vreme Forbs je objavio da Bajnans ima 120 miliona korisnika širom sveta.[62] Američke vlasti su 21. novembra 2023. osudile Bajnans po više optužbi, uključujući kršenje Zakona o bankarskoj tajni, pranju novca, nelicenciranim prenosima novca i kršenjem sankcija (protiv Rusije). Kao deo sporazuma o priznanju krivice, kompanija je pristala da plati kaznu od 4 milijarde dolara, a Čangpeng Žao je podneo ostavku na mesto izvršnog direktora uz kaznu od 50 miliona dolara. Žaoa je nasledio Ričard Teng.[63]

31. januara 2024. godine, američke žrtve Hamasovog napada na Izrael 2023. godine tužile su Bajnans na sudu na Menhetnu zbog navodnog omogućavanja Hamasovih terorističkih aktivnosti obezbeđivanjem mehanizma finansiranja Hamasa. Tužioci uključuju oslobođene taoce Hamasa i porodice žrtava koje su ubijene u napadu.[64] [65] [66]

Pravni status

uredi

Amerika

uredi

U 2019. Bajnans je zabranjen u Sjedinjenim Državama iz regulatornih razloga. Kao odgovor, Bajnans i drugi investitori su otvorili Binance.US, zasebnu berzu osmišljenu da bude u skladu sa svim primenjivim saveznim zakonima SAD. Uprkos tome, Binance.US je zabranjena u šest američkih saveznih država: Havaji, Ajdaho, Luizijana, Njujork, Teksas i Vermont.[67] U maju 2021. Blumberg Njuz (engl. Bloomberg News) je izvestio da je Bajnans pod istragom Ministarstva pravde i poreske službe Sjedinjenih Država zbog navodnog pranja novca i utaje poreza.[68] U junu 2022. godine, američka Komisija za hartije od vrednosti (SEC) pokrenula je istragu o Bajnansu kako bi utvrdila da li je prvobitna ponuda BNB tokena na berzi 2017. godine predstavljala nezakonitu prodaju hartija od vrednosti.[69] U decembru 2022. Bajnansov američki entitet Binance.US su objavio je da će kupiti imovinu kompanije Vojadžer Didžital (engl. Voyager Digital) za 1,02 milijarde dolara. Ovaj dogovor je otkazan u aprilu 2023. zbog onoga što su u Binance.US nazvali "neprijateljskom i neizvesnom regulatornom klimom".[70]

Arkam Intelidžens (engl. Arkham Intelligence) je u januaru 2023. pružio podatke koji su identifikovali „navodnu vezu pranja novca“ od Bitzlata (engl. Bitzlato) preko posrednih Bajnans novčanika. Tokom nekoliko godina, otkriveno je da je posrednički novčanik deponovao kriptovalute u vrednosti od 15 miliona dolara na Bajnansovu platformu.[71]

U februaru 2023. Rojters je izvestio da je tokom prva tri meseca 2021. Bajnans preneo preko 404 miliona dolara sa Binance.US na račun u Silvergejt banci (engl. Silvergate Bank) za Merit Pik kompaniju (engl. Merit Peak Ltd.) kojom upravlja Žao. Ketrin Koli (engl. Catherine Coley), tadašnja izvršna direktorka Binance.US, izjavila je da niko nije pomenuo „neočekivane“ transfere. Koli je napustila Binance.US ubrzo nakon toga. Rojters je naveo da su transferi doveli u pitanje navodnu nezavisnost Binance.US u odnosu na Binance.com. Portparol Binance.US je, bez podrobnijeg elaboriranja, izjavio da su u izveštaju Rojtersa korišćene "zastarele informacije".[72]

1. marta 2023. američki senatori Elizabet Voren, Kris Van Holen (engl. Chris Van Hollen) i Rodžer Maršal (engl. Roger Marshall) napisali su pismo Bajnansu u kojem su ovu berzu kriptovaluta opisali kao „leglo ilegalnih finansijskih aktivnosti koje su omogućile isplate od preko 10 milijardi dolara kriminalcima i onima koji krše sankcije“. U pismu su formalno traženi dokumenti koji se odnose na usklađenost Bajnansa sa američkim propisima.[73] [74] Komisija za trgovinu robnim fjučersima (engl. Commodity Futures Trading Commission - CFTC) je 27. marta 2023. podnela tužbu protiv Bajnansa i Žaoa Okružnom sudu Sjedinjenih Država za severni okrug Ilinoisa, tvrdeći da je Bajnans namerno izbegavao zakon SAD i kršio pravila o derivatima.[75] [76] Agencija je optužila Bajnans za kršenje pravila koja imaju za cilj da osujete operacije pranja novca,[77] ukazujući na interne komunikacije u kojima se opisuju transakcije palestinske militantne organizacije Hamas i osumnjičenih kriminalaca, pri čemu je službenik kompanije za izveštavanje o pranju novca navodno napisao da „kad primetimo nešto loše zatvorimo oba oka".[75] U aprilu 2023. otkriveno je da su tri neidentifikovane trgovačke firme koje se navode kao „VIP“ klijenti Bajnansa zapravo bile Radiks Trejding (engl. Radix Trading), Džejn Strit Kapital (engl. Jane Street Capital) i Tauer Riserč Kapital (engl. Tower Research Capital).[78]

U junu 2023. američka Komisija za hartije od vrednosti (SEC) saopštila je da tuži Bajnans i Žaoa po 13 tačaka za navodna kršenja američkih pravila o hartijama od vrednosti.[79] [80] 12. septembra 2023. Binance.US je objavio ostavku svog generalnog direktora Brajana Šrodera (engl. Brian Shroder) i smanjenje radne snage za oko 100 ljudi, otprilike jednu trećinu ukupno zaposlnih. Binance.US je naveo građansku tužbu SEC-a kao loš primer „agresivnih pokušaja agencije da osakati našu industriju“.[81]

 
Sekretarka američkog trezora Dženet Jelen i državni tužilac Merik B. Garland objavljuju 21. novembra 2023. da su se Bajnans i izvršni direktor Žao izjasnili da su krivi za optužbe u iznosu od 4,3 milijarde dolara.

U oktobru 2023. godine, što se poklopilo sa izbijanjem rata između Izraela i Hamasa, Bajnans i Teter su opisani kao izvor finansiranja terorizma od strane američke senatorke Sintije Lumis (engl. Cynthia Lummis) i američkog poslanika Frenča Hila (engl. French Hill), u pismu u kome se poziva američko Ministarstvo pravde da se obračuna sa Bajnansom.[82] [83]

U novembru 2023. Bajnans je pristao na nagodbu da prizna krivicu i plati kaznu od 4,3 milijarde dolara. Žao je pristao da plati kaznu od 50 miliona dolara i da se povuče sa mesta generalnog direktora kompanije, ali mu je bilo dozvoljeno da zadrži svoje vlasništvo kao deo nagodbe.[84] [85]

Francuska

uredi

U maju 2022. godine, Bajnans je dobio regulatorno odobrenje u Francuskoj koje je omogućilo kompaniji da pruža usluge digitalnih sredstava u ovoj zemlji. Francuska je prva evropska zemlja koja je dala Bajnansu regulatorno odobrenje.[86] U junu 2023. parisko tužilaštvo je objavilo da je Bajnans pod preliminarnom istragom zbog navodnog nezakonitog prikrivanja klijenata i pranja novca.[87]

Nemačka

uredi

U aprilu 2021. Savezna uprava za finansijski nadzor u Nemačkoj upozorila je da Bajnans rizikuje novčane kazne zato što nije objavio prospekt investitora za tokene akcija koje je izdao.[88]

Italija

uredi

U julu 2021. italijanska državna komisija (ital. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) naredila je da se Bajnansu blokira rad.[89] U maju 2022. Bajnans je dobio regulatorno odobrenje u Italiji, što je omogućilo kompaniji da pruža usluge digitalnih sredstava u ovoj zemlji.[90]

Indija

uredi

U avgustu 2022. godine, u okviru istrage o pranju novca, indijska uprava za sprovođenje zakona zamrznula je imovinu Vazir Eks-a (engl. WazirX), berze u vlasništvu Bajnansa.[91] Žao je tvrdio da nikada nisu posedovali Vazir Eks, niti da su posedovali bilo kakav kapital u Zanmai Labs (engl. Zanmai Labs) — operativnom entitetu Vazir Eks-a — navodeći "nekoliko problema" koji su sprečili završetak kupovine. Suosnivač Vazir Eks-a, Nišal Šeti (engl. Nischal Shetty), osporio je Žaove tvrdnje, izjavivši da je Bajnans zaista kupio Vazir Eks.[92] Finansijsko obaveštajna agencija Indije je 28. decembra 2022. preporučila blokiranje URL-ova devet kripto entiteta, uključujući Bajnans, na osnovu neusaglašenosti ovih sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca iz 2002. (engl. Prevention of Money Laundering Act, 2002 - PMLA).[93]

12. januara 2024. Bajnans aplikacija je uklonjena iz Gugl Plej prodavnice kako bi se sprečilo da indijski kripto investitori koriste ovu aplikaciju.[94]

Japan

uredi

Japanska agencija za finansijske usluge je 25. juna 2021. upozorila Bajnans da nije registrovan za poslovanje u Japanu.[95] Ovo je bilo drugo upozorenje koje je Bajnans primio od ove agencije. Prethodno je slično upozorenje izdato 23. marta 2018.[96]

Velika Britanija

uredi

U januaru 2021. godine, Uprava za finansijsko poslovanje Ujedinjenog Kraljevstva (engl. Financial Conduct Authority) počela je da zahteva od firmi koje se bave kriptovalutama da se registruju kako bi se pridržavale mera protiv pranja novca.[97] U junu 2021. Uprava je naredila Bajnansu da zaustavi sve regulisane aktivnosti u Ujedinjenom Kraljevstvu.[98] [99] U junu 2023. Uprava je zabranila Bajnansu da pruža regulisane aktivnosti i proizvode u Velikoj Britaniji.[100]

Reference

uredi
  1. ^ Clayton, James (2023-11-21). „Binance chief Changpeng Zhao pleads guilty to money laundering charges” (na jeziku: engleski). BBC. 
  2. ^ Tully, Shawn (28. 3. 2023). „How Binance really operates: The world's largest crypto exchange boasts vast profits, hefty influencer payouts, and a ticking time bomb on its balance sheet”. Fortune. Arhivirano iz originala 9. 4. 2023. g. 
  3. ^ Kowsmann, Patricia; Ostroff, Caitlin (14. 7. 2023). „Binance Lays Off Over 1,000 Employees”. The Wall Street Journal. Arhivirano iz originala 17. 7. 2023. g. 
  4. ^ „Who Is Guangying Chen, and Is Binance a "Chinese Company"?”. Binance Blog (na jeziku: engleski). 2022-09-01. Pristupljeno 2023-05-23. „We have subsidiaries in many countries, including France, Spain, Italy, UAE, and Bahrain,” 
  5. ^ Ambler, Pamela (7. 2. 2018). „From Zero To Crypto Billionaire In Under A Year: Meet The Founder Of Binance”. Forbes. 
  6. ^ Xiao, Eva (30. 11. 2017). „Three months after launch, this unbanked crypto exchange made $7.5m in profit”. Tech in Asia. 
  7. ^ Nakamura, Yuji; Lun, Haidi (2018-01-11). „World's Top-Ranked Crypto Exchange Adds 240,000 Users in One Hour”. Bloomberg.com (na jeziku: engleski). Pristupljeno 2018-03-08. 
  8. ^ de la Merced, Michael J.; Karaian, Jason (2021-04-15). „What's next for Coinbase?”. The New York Times (na jeziku: engleski). ISSN 0362-4331. Pristupljeno 2021-05-12. 
  9. ^ Nakamura, Yuji (2018-03-23). „World's Biggest Cryptocurrency Exchange Is Heading to Malta” (na jeziku: engleski). Bloomberg. Pristupljeno 2018-03-24. 
  10. ^ „The Continuing Development Of A Fintech Ecosystem For Bermuda” (PDF). Ber News. 2018-04-27. Arhivirano iz originala (PDF) 2019-01-19. g. Pristupljeno 2021-02-04. 
  11. ^ plc, Malta Stock Exchange. „MSE and Binance sign MoU”. Malta Stock Exchange. Arhivirano iz originala 19. 1. 2019. g. Pristupljeno 19. 1. 2019. 
  12. ^ „Crypto Giant Binance to Offer Euro Trading Pairs This Year” (na jeziku: engleski). Bloomberg. 2018-06-11. Pristupljeno 2018-06-14. 
  13. ^ „Binance Charity supports families facing famine across the Horn of Africa with its Giving Tuesday campaign”. UNICEF Lëtzebuerg. 
  14. ^ „chiliZ raises $65 million from Binance, other organisations - Esports Insider”. Esportsinsider (na jeziku: engleski). 2018-06-08. Pristupljeno 2023-02-19. 
  15. ^ Russell, Jon (31. 7. 2018). „Crypto exchange Binance buys Trust Wallet in first acquisition deal”. 
  16. ^ „Binance and Other Crypto Exchanges Back $32 Million Stable Coin Project”. Fortune (na jeziku: engleski). Arhivirano iz originala 29. 8. 2018. g. Pristupljeno 2018-08-30. 
  17. ^ Russell, Jon (31. 1. 2019). „Binance now lets users buy crypto with a credit card”. TechCrunch. Pristupljeno 31. 1. 2019. 
  18. ^ Kharpal, Arjun (8. 5. 2019). „Binance bitcoin hack: Over $40 million of cryptocurrency stolen” (na jeziku: engleski). CNBC. Pristupljeno 8. 5. 2019. 
  19. ^ Valinsky, Jordan (8. 5. 2019). „Hackers steal $40 million worth of bitcoin in massive security breach”. CNN. Pristupljeno 8. 5. 2019. 
  20. ^ Stewart, Emily (2019-05-08). „If bitcoin is so safe, why does it keep getting hacked?”. Vox (na jeziku: engleski). Pristupljeno 2021-05-12. 
  21. ^ Thompson, Luke (2019-05-08). „Binance offers full refund after $40m hack”. Asia Times (na jeziku: engleski). Pristupljeno 2021-05-12. 
  22. ^ „Binance begins to restrict US users ahead of regulatory-compliant exchange launch”. TechCrunch (na jeziku: engleski). 14. 6. 2019. Pristupljeno 2023-11-06. 
  23. ^ „Leaked 'Tai Chi' Document Reveals Binance's Elaborate Scheme To Evade Bitcoin Regulators”. Forbes (na jeziku: engleski). Pristupljeno 2023-11-06. 
  24. ^ „Crypto's Richest Man Is Waiting Out the Chaos”. Rolling Stone (na jeziku: engleski). 3. 6. 2023. Pristupljeno 2023-11-06. 
  25. ^ „Bitcoin Speculators Gain Upper Hand as Derivative Trading Surges”. Bloomberg.com (na jeziku: engleski). 2019-10-22. Pristupljeno 2021-01-21. 
  26. ^ „Public Statement”. Malta Financial Services Authority. 21. 2. 2020. Arhivirano iz originala 21. 2. 2020. g. Pristupljeno 26. 2. 2020. 
  27. ^ Qu, Tracy (2020-07-20). „Covid-19 has been 'net positive' for cryptocurrencies, Binance founder says”. South China Morning Post (na jeziku: engleski). Pristupljeno 2023-02-18. 
  28. ^ „Binance forges China supply-chain partnership”. Asia Times. 3. 7. 2020. Pristupljeno 18. 2. 2023. 
  29. ^ a b „Leaked 'Tai Chi' Document Reveals Binance's Elaborate Scheme To Evade Bitcoin Regulators”. Forbes. 2020-10-28. Pristupljeno 2020-10-30. 
  30. ^ „Crypto Exchange Binance Under IRS and DOJ Investigation”. Daily Newsbrief. Arhivirano iz originala 29. 10. 2021. g. Pristupljeno 19. 04. 2024. 
  31. ^ Schoenberg, Tom (2021-05-13). „Binance Faces Probe by U.S. Money-Laundering and Tax Sleuths”. Bloomberg.com. Arhivirano iz originala 13. 5. 2021. g. Pristupljeno 2021-05-13. 
  32. ^ „Binance under investigation by Justice Department, IRS – Bloomberg News”. Reuters. 2021-05-13. Pristupljeno 2021-05-13. 
  33. ^ „Crypto exchange Binance to take $200m stake in Forbes”. BBC News. 10. 2. 2022. 
  34. ^ Hirsch, Lauren; Mullin, Benjamin (31. 5. 2022). „Forbes, Chronicler of Wealthy and Powerful, Will Scrap Plan to Go Public via SPAC”. The New York Times. Pristupljeno 7. 5. 2023. 
  35. ^ Nicolle, Emily; Lacqua, Francine; Mackenzie, Tom (16. 6. 2022). „Binance's $200 Million Forbes Deal is 'Changing,' CEO Zhao Says”. Bloomberg L.P. (na jeziku: engleski). Pristupljeno 7. 5. 2023. 
  36. ^ „I am deeply disappointed that Forbes continues to write baseless articles, losing their own credibility. 9/9” (tvit). 28. 2. 2023. Pristupljeno 22. 5. 2023 — preko Twitter-a.  Nedostaje ili je nepopunjen parametar |user= (pomoć); Nedostaje ili je nepopunjen parametar |number= (pomoć)
  37. ^ „Ukraine crisis: Crypto exchange boss rejects Russian user ban”. BBC News. BBC News. 2. 3. 2022. 
  38. ^ „How the Ukraine conflict became a turning point for cryptocurrency” (na jeziku: engleski). NBC News. Pristupljeno 2022-03-07. 
  39. ^ Berwick, Angus; Wilson, Tom (2022-04-22). „Special Report: How crypto giant Binance built ties to a Russian FSB-linked agency” (na jeziku: engleski). Reuters. Pristupljeno 2022-04-22. 
  40. ^ „What we know about Alexei Navalny's death in Arctic Circle prison” (na jeziku: engleski). 2024-02-16. Pristupljeno 2024-04-09. 
  41. ^ „BINANCE RESTRICTS P2P TRADING FOR RUSSIAN USERS”. financefeeds.com. 2023-03-14. 
  42. ^ „Birža Binance obъяvila ob uhode iz Rossii i prodaže rossiйskogo biznesa”. RBK (na jeziku: ruski). 2023-09-27. 
  43. ^ „Binance registers with Italy's regulator amid plans to expand in Europe”. Reuters (na jeziku: engleski). 2022-05-27. Pristupljeno 2022-05-29. 
  44. ^ „Bank of Spain includes Binance in its crypto registry”. Reuters. 8. 7. 2022. Pristupljeno 14. 11. 2023. 
  45. ^ „Crypto exchange Binance registers in Sweden”. Reuters. 12. 1. 2023. Pristupljeno 14. 11. 2023. 
  46. ^ „Binance registers with Italy's regulator amid plans to expand in Europe”. Reuters (na jeziku: engleski). 2022-05-27. Pristupljeno 2022-05-29. 
  47. ^ Griffin, Andrew (2022-06-13). „Crypto exchange Binance blocks bitcoin withdrawals amid market collapse”. Independent (na jeziku: engleski). 
  48. ^ Binance (2022-06-13). „Withdrawals on Bitcoin (BTC) Network Resumed” (na jeziku: engleski). 
  49. ^ Endurance, Okafor (2022-01-13). „Binance becomes official sponsor of 2021 TotalEnergies Africa Cup of Nations”. Businessday NG (na jeziku: engleski). Pristupljeno 2022-10-11. 
  50. ^ „Binance Has Deal to Become Crypto Sponsor of Africa Cup of Nations Soccer Tournament”. www.sporttechie.com (na jeziku: engleski). 11. 1. 2022. Pristupljeno 2022-10-11. 
  51. ^ Nnamani, Caleb (2022-09-21). „Binance is touring francophone Africa with crypto education”. TechCabal (na jeziku: engleski). Pristupljeno 2022-10-11. 
  52. ^ Hu, Krystal (2022-10-28). „Crypto exchange Binance, Musk's co-investor, to help Twitter with blockchain”. Reuters. 
  53. ^ Kowsmann, Patricia (2022-10-28). „Crypto Exchange Binance Confirms $500 Million Investment in Elon Musk's Twitter”. The Wall Street Journal. 
  54. ^ Yang, Yueqi; Kharif, Olga (2022-11-08). „CZ's Binance to Buy Rival FTX After Sam Bankman-Fried Faces Liquidity Crunch”. Bloomberg News. 
  55. ^ Sigalos, MacKenzie (2022-11-08). „Binance offers to buy FTX's non-U.S. operations to fix 'liquidity crunch'”. CNBC. 
  56. ^ Sigalos, MacKenzie; Rooney, Kate (2022-11-09). „Binance backs out of FTX rescue, leaving the crypto exchange on the brink of collapse”. CNBC. 
  57. ^ „Binance re-enters Japanese crypto market with Sakura Exchange acquisition”. Financial Times. 30. 11. 2022. 
  58. ^ „Binance enters Japanese market with Sakura Exchange BitCoin deal”. Reuters. 30. 11. 2022 — preko www.reuters.com. 
  59. ^ Wilson, Tom; Shekhawat, Jaiveer; Wilson, Tom (7. 7. 2023). „Crypto exchange Binance hit by executive exodus”. Reuters (na jeziku: engleski). Pristupljeno 23. 7. 2023. 
  60. ^ Ostroff, Caitlin; Kowsmann, Patricia (17. 7. 2023). „Binance Cuts Back Employee Benefits, Citing Decline in Profit”. Wall Street Journal. Pristupljeno 23. 7. 2023. 
  61. ^ Goswami, Rohan (14. 7. 2023). „Binance could lay off thousands as company buckles down for DOJ probe, source says”. CNBC (na jeziku: engleski). Pristupljeno 23. 7. 2023. 
  62. ^ Hamilton, Katherine (6. 6. 2023). „Binance Out $790 Million As Investors Move Assets After SEC Lawsuit, Research Firm Reports”. Forbes (na jeziku: engleski). Pristupljeno 6. 9. 2023. 
  63. ^ Palma, Stefania; Chipolina, Scott (2023-11-21). „Binance chief resigns as crypto exchange pays $4bn in fines”. Financial Times. Financial Times. Arhivirano iz originala 22. 11. 2023. g. Pristupljeno 22. 11. 2023. 
  64. ^ „Crypto exchange Binance sued by Hamas hostages, Oct. 7 victims' families for allegedly 'facilitating terrorism'”. ABC News (na jeziku: engleski). Pristupljeno 2024-02-20. 
  65. ^ „Binance Sued by Hamas Hostage, Families of Victims in Attack (1)”. news.bloomberglaw.com (na jeziku: engleski). Pristupljeno 2024-02-20. 
  66. ^ „Binance Sued by Families of Hamas Victims, Hostages”. Yahoo Finance (na jeziku: engleski). 2024-02-01. Pristupljeno 2024-02-20. 
  67. ^ „Binance.US Review: Low Fees, But Investors Should Take a Pass”. Time (na jeziku: engleski). 2021-07-20. ISSN 0040-781X. Pristupljeno 2022-07-29. 
  68. ^ Schoenberg, Tom (13. 5. 2021). „Binance Faces Probe by U.S. Money-Laundering and Tax Sleuths”. Bloomberg News. Pristupljeno 27. 6. 2021. 
  69. ^ „US Probes Binance Over Token That Is Now World's Fifth Largest”. Bloomberg.com (na jeziku: engleski). 2022-06-06. Arhivirano iz originala 21. 7. 2022. g. Pristupljeno 2022-06-07. 
  70. ^ Melinek, Jacquelyn (27. 4. 2023). „Binance.US sailed away from its $1.3B deal with Voyager, now what?”. TechCrunch. Pristupljeno 7. 5. 2023. 
  71. ^ Rohan Goswami; MacKenzie Sigalos (19. 1. 2023). „Binance was final destination for millions in funds from Bitzlato, exchange shut down for alleged money laundering”. CNBC. Pristupljeno 12. 4. 2024. 
  72. ^ Berwick, Angus; Wilson, Tom (16. 2. 2023). „Crypto giant Binance moved $400 million from U.S. partner to firm managed by CEO Zhao”. Reuters (na jeziku: engleski). Pristupljeno 6. 3. 2023. 
  73. ^ Kharif, Olga (2. 3. 2023). „Senators write a scathing letter to Binance alleging it's a 'hotbed of illegal financial activity' and has facilitated billions in criminal payments”. Fortune (na jeziku: engleski). Pristupljeno 8. 11. 2023. 
  74. ^ Warren, Elizabeth; Van Hollen, Chris; Marshall, Roger (1. 3. 2023). „2023.03.01 Letter to Binance and Binance.US re Compliance and Risk” (PDF). senate.gov. Pristupljeno 8. 11. 2023. 
  75. ^ a b „Binance and Its CEO Sued by CFTC Over US Regulatory Violations”. Bloomberg News. 27. 3. 2023. Pristupljeno 27. 3. 2023. (potrebna pretplata)
  76. ^ Milmo, Dan (27. 3. 2023). „US regulator sues crypto exchange Binance and boss Changpeng Zhao”. The Guardian. Pristupljeno 27. 3. 2023. 
  77. ^ „Binance accused of breaking US financial laws”. BBC News. 27. 3. 2023. Pristupljeno 28. 3. 2023. 
  78. ^ „Jane Street, Tower and Radix Are Unnamed 'VIPs' in Binance Case”. Bloomberg.com (na jeziku: engleski). 2023-04-05. Pristupljeno 2023-11-24. 
  79. ^ „SEC Sues Binance and CEO Zhao for Breaking US Securities Rules”. Bloomberg News. 5. 6. 2023. Pristupljeno 5. 6. 2023. (potrebna pretplata)
  80. ^ Goldstein, Matthew; Flitter, Emily; Yaffe-Bellany, David (5. 6. 2023). „S.E.C. Accuses Binance of Mishandling Funds and Lying to Regulators”. The New York Times. Pristupljeno 5. 6. 2023. 
  81. ^ „Binance.US CEO departs as crypto company cuts a third of its workforce”. AP News (na jeziku: engleski). 13. 9. 2023. Pristupljeno 14. 9. 2023. 
  82. ^ Jacobino, Nicholas; Akuffo, Rachelle (26. 10. 2023). „Senate meets in bid to 'crack down' on crypto-backed terrorism”. finance.yahoo.com. Pristupljeno 8. 11. 2023. 
  83. ^ Matthews, Chris (27. 10. 2023). „U.S. adds Hamas sanctions as crypto industry fights back against funding claims”. MarketWatch (na jeziku: engleski). Pristupljeno 8. 11. 2023. 
  84. ^ Michaels, Dave; Kowsmann, Patricia; Salama, Vivian (2023-11-21). „WSJ News Exclusive | Binance Founder Changpeng Zhao Agrees to Step Down, Plead Guilty”. WSJ (na jeziku: engleski). 
  85. ^ Helmore, Edward (21. 11. 2023). „Crypto giant Binance admits to money laundering and agrees to pay $4.3bn”. The Guardian. Pristupljeno 21. 11. 2023. 
  86. ^ Lioa, Rita (5. 5. 2022). „Binance gets regulatory nod in France, paving the way for Europe push”. TechCrunch (na jeziku: engleski). Pristupljeno 2022-06-14. 
  87. ^ „France investigates Binance over money-laundering, canvassing breaches”. Reuters (na jeziku: engleski). 2023-06-16. Pristupljeno 2023-06-19. 
  88. ^ „UPDATE 2-Germany's financial watchdog warns crypto exchange Binance over "stock tokens"”. finance.yahoo.com (na jeziku: engleski). 29. 4. 2021. Pristupljeno 2021-05-13. 
  89. ^ Wilson, Tom; Irrera, Anna (15. 7. 2021). „Crypto exchange Binance unauthorised, says Italian regulator, as crackdown widens”. reuters.com. Pristupljeno 26. 8. 2022. 
  90. ^ Bartenstein, Ben (28. 5. 2022). „Binance Gets Back Into Italy With New Registration”. bloomberg.com. Pristupljeno 26. 8. 2022. 
  91. ^ „India freezes assets of Binance-owned local unit WazirX”. reuters.com. Reuters. 5. 8. 2022. Pristupljeno 5. 8. 2022. 
  92. ^ Singh, Manish (5. 8. 2022). „Binance says it doesn't own Indian exchange WazirX, years after acquisition announcement”. TechCrunch. 
  93. ^ „Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp among 9 offshore crypto cos banned by FinMin”. www.fortuneindia.com (na jeziku: engleski). 2023-12-09. Pristupljeno 2023-12-29. 
  94. ^ Singh, Navdeep (2024-01-14). „India bans foreign crypto platforms like Binance, Kucoin. What should investors do now?”. The Economic Times. ISSN 0013-0389. Pristupljeno 2024-04-19. 
  95. ^ „Japan Financial Services Agency - Binance Warning #2” (PDF). fsa.go.jp (na jeziku: japanski). Pristupljeno 2021-09-17. 
  96. ^ „Japan Financial Services Agency - Binance Warning #1” (PDF). fsa.go.jp (na jeziku: japanski). Pristupljeno 2021-09-17. 
  97. ^ „FCA warns consumers of the risks of investments advertising high returns based on cryptoassets”. Financial Conduct Authority (na jeziku: engleski). 2021-11-01. Arhivirano iz originala 2023-01-18. g. Pristupljeno 2023-01-18. 
  98. ^ „Britain bans Binance in latest cryptocurrency crackdown”. Reuters. 27. 6. 2021. Pristupljeno 2021-06-27. 
  99. ^ Azevedo Rocha, Priscila; Ossinger, Joanna (27. 6. 2021). „Crypto Exchange Binance Banned From Doing Business in U.K.”. Bloomberg News. Pristupljeno 27. 6. 2021. 
  100. ^ „NewRegister”. register.fca.org.uk. Pristupljeno 24. 6. 2023. 
Preuzeto iz „https://sr.wiki.x.io/w/index.php?title=Бајнанс&oldid=27846151”